Întrebări frecvente

Dacă doriţi să primiţi un transfer de bani în Argentina, trebuie să treceţi printr-un proces de înregistrare o singură dată, în termen de 90 de zile de la primirea fondurilor.

De asemenea, dacă primiţi încă 2 transferuri în acea perioadă de 90 de zile (un total de 3 transferuri), va fi necesar să vă înregistraţi înainte de a putea intra în posesia celui de-al treilea transfer.

Pentru a vă înregistra, vă vom contacta în termen de 24 de ore la numărul furnizat de expeditor. Vi se va solicita să furnizaţi informaţii de identificare suplimentare sau să completaţi un formular online utilizat pentru înregistrarea transferurilor.

1. Ridicare în numerar la o locaţie de agent 

Destinatarul poate ridica banii de la oricare dintre locaţiile noastre de agent. Acesta trebuie doar să urmeze paşii de mai jos: 

Reţineţi că, de la 26 iunie 2017, aveţi obligaţia de a prezenta un act de identitate pentru a trimite şi pentru a primi bani într-o agenţie din Regatul Unit. Aveţi obligaţia de a prezenta unul dintre următoarele documente, pentru orice transfer în valoare de până la 5.000 GBP:

• Paşaport actual cu semnătură
• Permis de conducere actual (UE) şi permis provizoriu (doar Regatul Unit)
• Card naţional de identitate (doar UE, cu excepţia Regatului Unit)
• Permis de şedere în UE
• Paşaport de urgenţă/temporar
• Documente de călătorie de urgenţă
• Document care atestă călătoria cu vaporul

1. Dacă sunteţi destinatarul, poate fi necesar să vă înregistraţi o dată înainte de a putea primi banii.
2. Dacă trebuie să vă înregistraţi, vă vom contacta în termen de 24 de ore la numărul furnizat de expeditor.
3. Pentru a vă înregistra şi a vă confirma identitatea, veţi avea nevoie de următoarele:
   • numărul de urmărire (MTCN)
   • Confirmaţi numărul cardului bancar
   • Confirmaţi numele dvs. chinezesc, aşa cum apare în documentul de identitate emis de autorităţi
   • Documentul dvs. de identitate emis de autorităţi
4. Dacă nu putem contacta destinatarul în termen de 3 zile, nu vom putea finaliza transferul, iar expeditorului i se vor rambursa banii. Dacă nu putem contacta destinatarul în termen de 3 zile, nu vom putea finaliza transferul, iar expeditorului i se vor rambursa banii.

5. Puteţi contacta, de asemenea, Serviciul de relaţii cu clienţii pentru a furniza informaţiile de identificare.

Puteţi ridica banii de la orice agenţie. Va trebui să furnizaţi următoarele informaţii:

• Număr de urmărire (MTCN)
• Ţara de origine a transferului
• Numele expeditorului
• Suma
• Act de identitate valabil

Se pot aplica unele restricţii.

Guvernul Columbiei solicită să vă înregistraţi dacă primiţi în Columbia un transfer care depăşeşte limitele impuse pentru numerar şi frecvenţă.

Dacă ştiţi că trebuie să vă înregistraţi, puteţi suna partenerul columbian al Western Union, Giros y Finanzas, la oricare dintre numerele de mai jos.

De asemenea, puteţi aştepta să fiţi sunat de Giros y Finanzas. Firma va încerca să vă contacteze de maximum 3 ori într-un interval de 15 zile după ce trimitem banii. Dacă Giros y Finanzas nu vă poate contacta după 3 încercări, vom anula transferul şi îi vom rambursa suma expeditorului.

Numerele de contact din Columbia ale firmei Giros y Finanzas (prefixul ţării 57):

• Sediul naţional: 018000 111 999
• Cali: (2) 518 48 00
• Bogotá: (1) 635 35 60
• Medellín: (4) 511 51 51
• Barranquilla: (5) 368 79 96
• Pereira: (6) 335 16 11

Numerele de contact din afara Columbiei ale firmei Giros y Finanzas:

• Miami (SUA): 1 (786) 206 6144
• Montreal (Canada): 1 (514) 448 1874
• Panama: 507 833 9275

Programul de lucru al firmei Giros y Finanzas, fusul orar din Columbia (COT) (UTC -5):

• De luni până vineri: 07:00 – 21:00
• Sâmbătă, duminică şi de sărbători: 08:00 – 20:00

Giros y Finanzas vă poate solicita să furnizaţi următoarele:

• Numele complet (prenumele, numele mijlociu, numele tatălui şi al mamei)
• Data naşterii
• Ţara şi oraşul în care v-aţi născut
• Oraşul în care locuiţi
• Adresa, numerele de telefon fix/mobil şi adresa de e-mail
• Ocupaţia

Anumite ţări indicate mai jos pot solicita ca destinatarul să se înregistreze o singură dată pentru a putea ridica suma aferentă transferului de bani. Procedurile de înregistrare variază în funcţie de ţară.

Consultaţi informaţiile de mai jos, pentru a vedea dacă este nevoie să vă înregistraţi.

Înainte de a ridica banii, veţi primi un mesaj SMS, un e-mail sau un apel telefonic de la un agent şi veţi putea alege să vă înregistraţi fie într-o locaţie efectivă, fie online.

Iată ce trebuie să aveţi pentru înregistrare:

• Numele dumneavoastră complet, aşa cum apare în actul dumneavoastră de identitate emis de autorităţi
• Numele corespunzător contului bancar
• Nume bancă
• Cod bancă
• Nume sucursală
• Codul sucursalei
• Număr de cont bancar
• Moneda contului bancar trebuie să fie dolarul jamaican (JMD)
• Numărul TRN (codul de înregistrare fiscală)
• Documentul de identitate emis de autorităţi, tipul acestuia şi data de expirare
• Ţara de origine
• Data nașterii
• Numărul de telefon (acasă şi mobil)
• Adresa de acasă (strada, oraşul sau cartierul)
• Ocupația
• Locul de muncă (dacă sunteţi persoană casnică sau şomer, nu este necesar)
• Adresa dumneavoastră de e-mail

Reţineţi că GraceKennedy va finaliza verificarea solicitată pentru a se asigura că destinatarul deţine contul bancar oferit. Procesul de verificare poate dura până la 2 zile lucrătoare şi poate fi anulat în 8 zile, dacă înregistrarea dumneavoastră nu este finalizată.